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中储股份:七届八次董事会决定公报

2019-07-09 16:00  作者:locoy 点击:次 

  证券代码:600787     证券信称:中储股份    编号:临 2016-011 号

  中储展开股份拥有限公司

  七届八次董事会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许

  严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  中储展开股份拥有限公司七届八次董事会会畅通牒于 2016 年 1 月 13 日以电儿子文件

  方法收回,会于 2016 年 1 月 19 日在北边京以即兴场方法召开,会由公司董事长韩铁

  林先生掌管,应到董事 11 名,亲己列席会的董事 10 名,付托人家列席的董事 1 名,

  公司董事新2官网先生付托公司董事谢景富先生代为行使表决权,公司监事及初级办

  人员列席了会;会的召开适宜《公司法》及《公司章程》的拥关于规则,合法拥有效。

  会经表决不符经度过如次决定:

  壹、审议经度过了《关于推选公司七届董事会副董事长的议案》

  推选莫志皓先生为公司七届董事会副董事长。(信历附后)

  该议案的表决结实为:同意票 11 人,顶持票 0,丢权票 0。

  二、审议经度过了《关于聘用公司副尽经纪的议案》

  经提名委员会提名,聘用卫光先生为公司副尽经纪。(信历附后)

  公司孤立董事对本议案发表发出产了孤立意见,详见同日见报在上海证券买进卖所网站

  (www.sse.com.cn)的《孤立董事意见书》。

  该议案的表决结实为:同意票 11 人,顶持票 0,丢权票 0。

  叁、审议经度过了《关于修订董事会各特意委员会工干细则的议案》

  修订后的董事会各特意委员会工干细则详见上海证券买进卖所网站(www.sse.com.cn)。

  该议案的表决结实为:同意票 11 人,顶持票 0,丢权票 0。

  四、审议经度过了《关于添加以董事会各特意委员会成员的议案》

  战微与投资办委员会:由五人增到七人,由董事韩铁林先生、莫志皓先生、赵

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   晓宏先生、谢景富先生、卫光先生;孤立董事淳于国平先生、高冠江先生结合,韩铁

  林先生担负主任委员(招集儿子人),莫志皓先生担负副主任委员;

  薪酬与考勤政委员会:由叁人增到五人。由孤立董事董中浪先生、高冠江先生、刘

  文湖先生;董事王学皓先生、莫志皓先生结合,由董中浪先生担负主任委员(招集儿子人);

  提名委员会:由叁人增到五人。由孤立董事淳于国平先生、高冠江先生、董中浪