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中航触动力:第八届董事会第什叁次会决定公报

2019-07-10 16:55  作者:locoy 点击:次 

  股票代码:600893 股票信称:中航触动力 公报编号:2016-24

  中航触动力股份拥有限公司

  第八届董事会第什叁次会决定公报

  本公司董事会及所拥有董事保障本公报情节不存放在任何虚假记载、误带性述容许严重遗

  漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带责。

  中航触动力股份拥有限公司(下称“公司”)第八届董事会第什叁次会(下称

  “本次会”)畅通牒于 2016 年 7 月 18 日区别以传真和邮件方法向公司所拥有董事

  收回。本次会于 2016 年 7 月 28 日以即兴场方法在中航发宗机控股拥有限公司召开。

  本次会应列席董事 11 人,亲己列席 10 人,孤立董事梁工谦先生付托孤立董事

  赵晋道德先生代为列席并表决。本次会算计却实行董事权利工干 11 人。公司部

  分监事、初级办人员列席本次会。本次会的招集儿子、召开以次适宜《中华人

  民共和国公司法》和《公司章程》的规则。

  本次会由公司董事长庞为先生掌管,经与会董事详细审议,表决并经度过了

  以下议案:

  壹、审议经度过《关于终止与中航发宗机控股拥有限公司<经纪办效力动与展开

  决策咨询付托协议>的议案》

  赞同终止公司与中航发宗机控股拥有限公司签名的《经纪办效力动与展开决策

  咨询付托协议》(下称“《付托协议》”)。根据《付托协议》的商定,受国度拥关于

  机关正实施中航工业下面相干发宗机事情资产的重组整顿合影响,该协议存放在临

  时变卦或终止的能。经国度相干机关同意,中国航空发宗机集儿子团弄拥有限公司已完

  成工商报户口,公司还愿把持人将突发变卦。为理顺办相干,经副方协商,公司

  拟终止《付托协议》,并任命权办层操持详细事情。《付托协议》首要情节详见公

  司于 2016 年 1 月 14 日颁布匹的《中航触动力股份拥有限公司关于与中航发宗机控股拥有

  限公司签名及收受 2015 年度付托办

  1

  费暨相干买进卖的公报》(公报编号:2016-05)。

  本议案曾经孤立董事事前认却并发表发出产了孤立意见。

  本议案触及相干买进卖,相干董事庞为先生、老锐先生、李勇先生、新2官网先

  生、张姿女男规避免表决,其他 6 名匪相干董事对本议案终止了表决。

  表决结实:同意票 6 票,顶持票 0 票,丢权票 0 票。

  二、审议经度过《关于公司儿分店为其所属单位供付托存贷款并任命权签名相